KIỂM SOÁT RỦI RO AML

Tuân thủ phòng chống rửa tiền và kiểm soát rủi ro tín dụng

Đào tạo nội bộ, đánh giá rủi ro rửa tiền định kỳ và xử lý các yêu cầu thanh tra từ Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng.

Vấn đề thường gặp

Những rủi ro doanh nghiệp thường đối mặt

Nhận diện sớm các rủi ro trong quản trị, pháp lý, thuế, nhân sự và vận hành để doanh nghiệp chủ động phòng ngừa và xây dựng cơ chế kiểm soát phù hợp.

Các quy định mới về đất đai, nhà ở, thuế và dữ liệu cá nhân liên tục cập nhật khiến doanh nghiệp gặp nhiều lúng túng trong áp dụng.

Điều khoản thanh toán, bảo lãnh và bất khả kháng không cân bằng dễ đẩy doanh nghiệp vào thế bị động khi có tranh chấp phát sinh.

Bất đồng trong việc biểu quyết và cơ chế thoái vốn giữa các nhóm cổ đông làm đình trệ toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Justeps làm gì

Thẩm định pháp lý (DD), thiết kế cấu trúc giao dịch an toàn và trực tiếp tham gia đàm phán hợp đồng mua bán cổ phần/tài sản.

Luật sư cao cấp trực tiếp tham gia đàm phán, hòa giải và bảo vệ quyền lợi tối đa của khách hàng tại VIAC, SIAC và Tòa án.

Hỗ trợ 24/7 giải quyết mọi phát sinh về hợp đồng, nhân sự lao động, sở hữu trí tuệ và tuân thủ thuế chuyên ngành.

Phạm vi công việc

Luật sư kiểm tra toàn bộ giấy tờ pháp lý, hợp đồng và quy chế nội bộ đang có hiệu lực để xác định điểm thiếu và điểm rủi ro cần xử lý trước.

Quy trình thực hiện

Lắng nghe nhu cầu chiến lược, thu thập tài liệu nền tảng và xác định chính xác mục tiêu pháp lý cần đạt được.

Gói dịch vụ

Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần hỗ trợ rà soát hợp đồng định kỳ và giải đáp pháp lý thường nhật.

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá khách hàng

Tổng Giám Đốc - Tập đoàn Bán lẻ An Nam

Justeps đã giúp chúng tôi hoàn tất thương vụ M&A chuỗi bán lẻ trong thời gian kỷ lục với cấu trúc giao dịch cực kỳ an toàn.

Giám đốc Nhân sự - Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Việt Đức

Dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên sâu của Justeps đã giải quyết triệt để các vướng mắc tuân thủ kéo dài nhiều năm của doanh nghiệp chúng tôi.